证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-028

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年10月15日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年9月30日以邮件方式送达。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，续聘董事郑耀先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任汪方华为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-028

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年10月15日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年9月30日以邮件方式送达。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，续聘董事郑耀先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任汪方华为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘汪方华先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。